Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Trois banques de l’UEMOA sanctionnées, dont deux au Sénégal
Le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA) a sanctionné trois banques de la zone pour des manquements graves dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parmi les banques … lire la suite
Maroc: L’AMMC organise un atelier de formation et de sensibilisation LBC/FT
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé récemment un atelier de formation et de sensibilisation dédié à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
S’inscrivant dans la continuité des efforts soutenus de … lire la suite
Incarcération de l’ex-première dame du Gabon : Silvia Bongo rattrapée par ses propres turpitudes ?
Après son inculpation en septembre dernier, pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, l’ex-Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, qui était jusque-là, en résidence surveillée, a été placée sous mandat de dépôt, le 11 octobre … lire la suite
Renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Fonctionnaire corrompus, fraudeurs du fisc et soutiens financiers du terrorisme ont une chose en commun : ils exploitent souvent les vulnérabilités des systèmes financiers pour faciliter leurs délits.
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent menacer la … lire la suite