Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Trois banques de l’UEMOA sanctionnées, dont deux au Sénégal
Le Collège de supervision de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA) a sanctionné trois banques de la zone pour des manquements graves dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parmi les banques … lire la suite
Maroc: L’AMMC organise un atelier de formation et de sensibilisation LBC/FT
L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé récemment un atelier de formation et de sensibilisation dédié à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
S’inscrivant dans la continuité des efforts soutenus de … lire la suite
12ème Plénière statutaire du GABAC à Brazzaville
Samedi 30 septembre 2023 à Brazzaville, Jean-Baptiste Ondaye, Ministre de l’Economie et des Finances de la République du Congo et Président en exercice du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC), a patronné les travaux de la … lire la suite
Le Ministre des Finances Nicolas KAZADI et le Trésor américain s’accordent à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), le Ministre des Finances a rencontré Michael Kaplan, Secrétaire Adjoint du Département du Trésor américain en charge des questions internationales.
Au cours de … lire la suite
Le Ministre des Finances Nicolas Kazadi et 7 ambassadeurs s’activent à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC
Le jeudi 16 septembre 2021, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi, les ambassadeurs et les représentants de l’Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Union Européenne ont décidé de lutter ensemble contre … lire la suite